马耳他的国家风险评估引入了博彩行业的洗钱威胁
马耳他已将有针对性的金融制裁纳入其 2023 年国家风险评估 (NRA),该评估探讨了洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的复杂世界。影响、概率和威胁级别是本研究中使用的三个分类标准,该研究是与政府机构和国家打击洗钱和资助恐怖主义协调委员会 (NC...
马耳他已将有针对性的金融制裁纳入其 2023 年国家风险评估 (NRA),该评估探讨了洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的复杂世界。影响、概率和威胁级别是本研究中使用的三个分类标准,该研究是与政府机构和国家打击洗钱和资助恐怖主义协调委员会 (NC...