苗瓦迪的网络诈骗团伙仍在增长
尽管泰缅军队正在努力联合镇压,但在两国边境附近的克伦邦苗瓦迪地区,网络诈骗与洗钱团伙仍在不断壮大。在这些洗钱团伙中,缅甸公民正在被迫施压,外籍雇员正在遭受酷刑
尽管泰缅军队正在努力联合镇压,但在两国边境附近的克伦邦苗瓦迪地区,网络诈骗与洗钱团伙仍在不断壮大。在这些洗钱团伙中,缅甸公民正在被迫施压,外籍雇员正在遭受酷刑
马耳他已将有针对性的金融制裁纳入其 2023 年国家风险评估 (NRA),该评估探讨了洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的复杂世界。影响、概率和威胁级别是本研究中使用的三个分类标准,该研究是与政府机构和国家打击洗钱和资助恐怖主义协调委员会 (NC...
加拿大金融情报机构警告,非法现金正在利用在线赌博网站进行洗钱,隐瞒犯罪所得。(Graeme Robertson/Getty Images) 加拿大金融情报机构警告,在线赌博网站被用来洗钱和隐瞒犯罪所得。 加拿大金融交易与报告分析中心(Fin...
马耳他2023年国家风险评估(NRA)近日发布,全面评估该国洗钱、恐怖主义融资、扩散融资和定向金融制裁风险的敏感性。该报告的关键部分之一深入研究了马耳他博彩业。 马耳他的博彩业表现出强劲增长,2022 年价值增长 5.8%,为国家经济总增加...
金沙中国母公司拉斯维加斯金沙(Las Vegas Sands)成立特别委员会,调查新加坡赌场可能涉嫌洗黑钱,目前美国及新加坡当局已就此展开调查。 拉斯维加斯金沙设特别委员会调查新加坡赌场涉嫌洗黑钱 据悉,由3名独立董事组成的委员会正在调查在...