时间:2024-02-04 热度:377 评论:0
广告位,可放任何代码

意大利执法部门查封了三家在马耳他注册的在线赌博公司,作为“银河行动”调查的一部分,调查“光荣会”黑手党参与该岛国的网络赌博行业。
据称,这些公司与意大利商人安东尼奥·里奇(Antonio Ricci)有联系,官方认为他建立了一个在线赌博公司网络,将其部分利润输送给总部位于意大利雷焦卡拉布里亚的“光荣会”,以换取保护以及协助推广他们的品牌。反过来,该非法赌博集团会将收集到的资金发送到海外的卫星地点以逃避意大利税收。
被没收资产的估计价值为 4 亿欧元。
意大利金融卫队 (Guardia di Finanza) 在反黑手党调查局 (DIA) 的授权下进行了缉获,除了这三家未具名的赌博公司外,还包括两家马耳他信托机构及其金融投资组合。被没收资产的估计价值为 4 亿欧元。
与此同时,法院对48岁的里奇发出了为期两年半的特别治安监视令,不准他离开雷焦卡拉布里亚。他在马耳他生活了十年,一直在努力抗争因其他罪行被引渡到意大利,然后于 2020 年初自愿返回意大利。
“光荣会与马耳他赌博业的联系并不少见。2015 年,六名黑手党嫌疑人被从马耳他引渡到意大利,因参与在线博彩洗钱计划而面临起诉。2023 年底,200 多名光荣会成员因一系列罪行被判处监禁,总计 2,200 人;他们利用在线赌博公司洗钱。
广告位,可放任何代码
猜你喜欢

柬埔寨证券交易所网上开户平台即将开通,允许投资者即时开户、即时交易。 在今年12月31日之前通过平台开户的投资者,也将豁免支付5美元开户手续费。 柬证券交易所(CSX)于15日发布声明称,网上开户平台将于16日正式推介,用户只须下载“Phs...

近日,印度政府宣布对在线游戏公司的营业额征收28%的税金。这一举措引发了广泛的关注和争议,人们担心这将对印度游戏行业造成重大打击,并且可能重挫外国投资者的信心。本文将对印度在线游戏征税举措进行评论,并探讨其可能的影响和挑战。 征税举措的背景...

穿越北美大草原的壮丽景观,在那里,强大的水牛冲过其他野生动物。当您探索这片未开化的土地时,您将目睹雄伟的雄鹰在天空中翱翔,饥饿的狼在森林中潜行,坚忍的驼鹿在草地上吃草,以及强大的熊在荒野中漫步。 从落基山脉高耸的山峰到山谷中蜿蜒的河流,您旅...

据柬媒消息,柬埔寨国家警察总署总监苏通呼吁民众如果发现电信犯罪案件,请尽快和及时通过国家警察总署官方脸书向反诈小组(Hotline Scam 24/7)提供信息。 1月31日上午,国家警察总署总监苏通出席银行和金融服务会议,加强安全性遏制科...

北京时间2月17日凌晨,意甲联赛第25轮比赛展开争夺。领头羊国际米兰队坐镇主场,迎来了萨勒尼塔纳队的挑战。本场比赛国际米兰多点开花,在主场4-0大胜对手。获胜的国米取得了联赛6连胜和各项赛事8连胜,在2024年继续保持全胜战绩。 上半场比赛...

据柬媒报道,柬埔寨磅湛省最近关闭了400多个彩票营业点。 据磅湛省省长2月16日早召开会议时如上表示。 该省长说,应洪玛奈总理的指示,该省于14日共关闭了224个彩票营业点,并于15日关闭了182个营业点,共406个营业点,其中部分地点的业...
评论 抢沙发