米高梅大酒店前总裁斯科特·西贝拉承认违反反洗钱法

米高梅大赌场前总裁斯科特·西贝拉 (Scott Sibella) 承认因疏忽报告可疑交易而受到联邦刑事指控，这是《银行保密法》(BSA) 规定的一项任务。此公告是由司法部发布的。

西贝拉认罪

在相关进展中，米高梅大酒店和拉斯维加斯大都会赌场在对涉嫌违反洗钱法和 BSA 的行为进行调查后，同意达成 745 万美元的和解协议。和解协议规定赌场必须接受外部审查并加强其反洗钱（AML）合规计划。

61 岁的西贝拉来自拉斯维加斯，承认了一项未能报告赌场要求的可疑交易的罪名。他的认罪协议显示，他知道赌场赞助人韦恩·尼克斯 (Wayne Nix) 在 2017 年 8 月至 2019 年 2 月担任米高梅大酒店总裁期间经营非法博彩业务。

西贝拉入场

尽管知道这一点，西贝拉还是允许尼克斯利用非法赌博业务的非法收益在米高梅大酒店及其附属财产进行赌博，而没有通知赌场的合规部门。西贝拉不仅允许尼克斯在赌场赌博，还向他提供免费福利，包括与赌场的高级管理人员和其他高净值客户一起用餐、住宿、膳食以及高尔夫旅行。这样做是为了激励尼克斯经常光顾赌场和/或其他附属财产。尽管西贝拉接受过培训并且了解自己的职责，但她未能告知米高梅合规人员尼克斯是一家非法体育博彩公司。由于西贝拉未能报告尼克斯的可疑活动，米高梅大酒店未能提交至少一份有关尼克斯向米高梅大酒店支付现金的资金来源的可疑活动报告。

今天公布的法庭文件显示，西贝拉于 2022 年向执法部门承认，他怀疑尼克斯参与非法体育博彩，但“由于我的职位，我不想知道……如果我们知道，我们就不能允许他们赌博” …… 我没有问，我猜我不想知道，因为他没有做任何欺骗赌场的事情。”

西贝拉向美国地区法官 Dolly M. Gee 认罪，后者安排了 5 月 8 日的量刑听证会。在这次听证会上，西贝拉将面临最高五年监禁和 25 万美元罚款的处罚。尼克斯于 2022 年 4 月承认一项共谋经营非法赌博业务的罪名和一项签署虚假纳税申报表的罪名。他定于 3 月 6 日被判刑。

美国联邦检察官第一助理约瑟夫·麦克纳利 (Joseph McNally) 表示：“根据法律规定，金融机构有义务通过特别报告员报告该机构发生的犯罪或可疑活动。我们的办公室将积极起诉那些对在赌场和金融机构存入非法资金的犯罪分子视而不见的企业高管和员工。” HSI 洛杉矶负责的助理特别探员 Jennifer Reyes 补充道：“对非法资金洗钱行为视而不见，并故意逃避报告要求，将公共安全置于危险之中。埃尔卡米诺真实金融犯罪特别工作组专门准备调查、扰乱和起诉不良行为者，让他们对自己的行为负责。”

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